Проверка иностранных компаний | Блог Ирбис Аналитика

Пусть страны и культура другие, но за границей бизнес ожидают те же проблемы: мошенники, «однодневки» и контрагенты на грани банкротства.

Теперь «Ирбис» — это не только анализ российских компаний и персон, но и сайт проверки иностранных контрагентов на благонадежность. География безгранична:

• Северная и Латинская Америка.
• Восточная и Западная Европа.
• Северная и Тропическая Африка.
• Ближний Восток.
• СНГ И ЕАЭС.
• Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия.
• Австралия и Океания.

Если вам нужна исчерпывающая проверка контрагента из Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, ОАЭ, Грузии и других стран СНГ и мира, предлагаем подробные бизнес-отчеты на русском языке об иностранных фирмах из 245 стран мира клиентам «Ирбис».

 Это дополнительная услуга, доступная при покупке тарифа на проверку контрагентов. 

Пример отчета об иностранной компании

Какие возможности за рубежом открывает бизнес-досье?

Получив детальный отчет об иностранном контрагенте, вы сможете:

• оценить бизнес-среду в нужной стране;
• выбрать, с кем налаживать партнерские связи;
• проанализировать международный контракт;
• эффективно провести переговоры;
• управлять кредитными рисками;
• соблюсти требования законодательства РФ по №115-ФЗ;
• взыскать дебиторскую задолженность за рубежом;
• защитить бизнес от убытков в незнакомой стране.

Что обычно упускают при проверке иностранцев?

Недоступны Федеральные ресурсы других стран. Найти полные данные самостоятельно сложно, ведь официальные ресурсы другой страны часто недоступны в России. Проанализировать полученные данные еще сложнее: невозможно знать все местные сайты и тонкости законодательства. Проверка зарубежных контрагентов осложняется и тем, что бо́льшая часть информации публикуется на местном языке. Например, в Китае англоязычных сайтов мало даже у компаний, которые активно торгуют с другими странами. Китайские менеджеры при этом могут не захотеть давать имя и контакты руководителя, а они нужны для проверки контрагента.

Неоцифрованные данные. Не во всех странах цифровизация шагает так широко и успешно, как в России. В открытых источниках могут оказаться только регистрационные данные, а еще в большинстве стран низкая скорость интернета и старый веб.

Устаревшая информация, не переведенная на русский язык. Российские агрегаторы, которые предлагают автоматическую проверку зарубежных баз данных, тоже не могут охватить весь объем информации, ведь он либо не оцифрован, либо безнадежно устарел и не переведен на международные языки. Азия, Африка и Латинская Америка — страны полупустых отчетов с одними регистрационными данными, а этого явно недостаточно, чтобы вести бизнес.

Чем отличается досье «Ирбиса»?

Бизнес-досье вручную составляют аналитики с опытом работы в банках, органах государственной власти и институтах развития. Это совсем другой подход:

• Регистрационные данные вручную обогащаются сведениями из оцифрованных и неоцифрованных источников. Часть показателей рассчитывается аналитическим путем.
• Добавлено кредитное мнение — важный показатель для оценки способности компании выполнить финансовые обязательства.
• Финансовые данные адаптированы под российские стандарты ведения бухгалтерского учета, что упрощает их чтение и восприятие.
• Отчеты стандартизированы и составлены на русском языке.

Что входит в бизнес-досье об иностранном контрагенте?

Досье содержит самую свежую информацию на дату запроса. Данные разделены на блоки с быстрой навигацией и расшифровкой определений.

Базовая информация

Рассмотрим подробно, что содержит первая часть отчета:

• Название на локальном языке, сокращенное и на английском.
• Торговые наименования.
• Регистрационный номер. Регистрационные данные могут включать в себя номер GST Индии или Канады, AIC-номер в Бюро промышленности и торговли Китая, НДС-номер Налогового департамента Турции, проверку контрагента по УНП, БИН, ЕГР.
• Юридический адрес и адрес офиса.
• Дату основания фирмы.
• Номер телефона. Пригодится, чтобы позвонить на производство и расспросить о компании.
• Веб-сайт, электронную почту и даже соцсети, например, инстаграм. Чтобы убедиться, что вы не общаетесь с мошенником, который выдает себя за представителя компании.
• Статус: действующая компания или нет.
• Организационно-правовую форму.
• Количество сотрудников компании и количество директоров среди них.

Подробные финансовые данные

Из базовой информации многие виртуозно научились извлекать максимум, но в отчетах «Ирбис» в несколько раз больше данных для проверки зарубежной фирмы. Финансовый блок содержит:

• Структуру уставного капитала, которая, в свою очередь, состоит из количества акций/долей, их стоимости и суммы объявленного уставного капитала.
• Историю названий компании.
• Данные об обороте.
• Данные об экспорте и импорте.
• Сферу деятельности с примечаниями, допустим, «компания является крупнейшим в Индии производителем автомобильных шин и труб».
• Адреса филиалов по всему миру.
• Список дочерних компаний.
• Список клиентов и поставщиков.
• Финансовую отчетность: активы, обязательства, прибыль, доходность, ликвидность, оборотный капитал — и многое другое с разъяснениями по финансовым коэффициентам. Курс валюты указан на дату проверки.
• Подтверждение регистрации на фондовой бирже.
• Права на объекты недвижимости, например, на завод или офис.
• Местонахождение складов.

Финансовая отчетность и данные об уставном капитале важны для понимания масштабов деятельности и оценки финансово-экономической устойчивости зарубежной компании, а также рисков сотрудничества с ней.

Проверка специализированных списков

Проверка контрагента иностранной компании была бы поверхностной без проверки государственных «черных списков» выбранной страны, поэтому отчет дополнен информацией:

• Об участии в судах. В судах отражены роль истец/ответчик, номер дела, дата заседания, заявитель.
• Санкционными списками OFAC, EU, BIS и другими. По ним идет проверка учредителей и руководителей.
• Связями бенефициаров, акционеров и менеджеров с другими компаниями, а также связями компаний по всему миру.
• Находится ли компания в процессе банкротства или ликвидации.
• Задолженностями по налогам из локальных баз должников.
• Указанием с какими банками работают: название банка, счета, свифт.
• Коммерческими залогами: страна, сумма, дата окончания и другие подробности.

Уровень прозрачности данных по стране

Индекс прозрачности данных указывает, насколько точным получится отчет. Если страна неохотно раскрывает данные о своих бизнесменах, риск сотрудничества будет выше.

Экономический обзор страны

Экономический прогноз и показатели развития страны укажут, насколько благоприятно сейчас сотрудничать с предпринимателями в выбранном регионе. Оцениваются ВВП, инфляция, контроль над коррупцией, выбросы CO2, безработица и многое другое.

В отчете рассматривается влияние событий недавнего прошлого на бизнес-климат. Например, для турецкого контрагента будут учтены не только ужесточение денежно-кредитной политики, но и восстановление экономики после землетрясений.

Стоимость и сроки проверки иностранного контрагента

Стоимость бизнес-досье от 6930 р. Отчет будет готов через 1–10 рабочих дней. Цена зависит от срочности и страны контрагента. Чтобы запросить проверку контрагента-нерезидента, оставьте заявку на сайте, напишите на support@ir-bis.org или позвоните +7 (991) 398-78-10.