Часто задаваемые вопросы по системе | Блог Ирбис Аналитика

О системе

Законно ли проверять физических и юридических лиц в «Ирбис»?

Да, система анализирует открытые государственные источники России, что не противоречит Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Поиск идет по Ф. И. О. и региону.

Какие данные нужны для проверки физлица?
Ф. И. О. и регион.

Что такое ML-индекс?
ML-индекс — условная оценка благонадежности, основанная на данных о судебных делах, тяжести статей, действительности паспорта и других факторах. Индекс распространяется на сегмент имен (полных тезок из одного региона), выставляя оценку в процентах.

Как определить, какие разделы нужно проверить дополнительно?
Слева от ML-индекса отображаются рекомендации. Желтые и красные требуют особого внимания.

Коррупция

Откуда поступают данные и как долго хранятся?
Из государственного Реестра лиц, уволенных по подозрению в коррупционных делах в связи с утратой доверия. Данные в реестре доступны  5 лет, если решение не отменено судом или не наступила смерть лица.

Какие сведения содержит раздел?
Информация о госоргане, должности, нормативном акте и дате увольнения. Влияет на ML-индекс.

Суды общей юрисдикции

Откуда столько данных?
Система анализирует 656 млн дел судов общей юрисдикции и 70 млн арбитражных, включая ГАС РФ «Правосудие», «Мосгорсуд», районные, мировые, апелляционные и кассационные суды со всей России.

Что означает фильтр «Другие»?
Человек фигурирует в деле как третье лицо.

Что значит полное и частичное совпадение?
Полное — точное совпадение Ф. И. О. (Иванов Иван Иванович). Частичное — по фамилии и инициалам (Иванов И. И.).

Как отсортировать дела?
Фильтры по категориям (уголовные, административные, гражданские) и статьям расположены рядом с круговыми диаграммами.

Как определить нужного человека среди однофамильцев?
Используйте фильтр по месту нахождения и анализируйте данные из решений. Название района или города рекомендуем вводить без окончаний («октяб», «моск»).

Почему отсутствует судебное дело или решение?
Возможные причины:

• Дело не возбуждалось.
• Решение появится позже или не выставлено судом.
• Рассматривалось до 2005 года.
• Не подлежит публикации.
• Человек сменил фамилию (поиск по предыдущей фамилии).

Как часто обновляется информация по судам?
Ежедневно.

ФССП

Почему отображаются не все судебные производства?
По умолчанию выводится 10 первых исполнительных производств.

Откуда поступают данные?
Из базы судебных приставов.

Почему не всегда указана сумма задолженности?
Если сумма не указана, исполнительное производство приостановлено.

Как часто обновляются данные?
На момент запроса.

Почему раздел ФССП долго загружается или не отображает задолженность?
Первоисточник перегружен, обратитесь к разделу Суды. Можно обновить отчет позже. Данные из ФССП придут без списания проверки.

Что означают коды 46.1.3, 46.1.7 и др.?
Обозначают причины возврата исполнительного документа взыскателю (отсутствие имущества, невозможность исполнения, розыск должника и т. д.):
46.1.1 по заявлению взыскателя;
46.1.2 если невозможно исполнить обязывающий должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий) исполнительный документ, возможность исполнения которого не утрачена;
46.1.3 если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества;
46.1.4 если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными;
46.1.5 если взыскатель отказался оставить за собой имущество должника, не реализованное в принудительном порядке при исполнении исполнительного документа;
46.1.6 если взыскатель своими действиями препятствует исполнению исполнительного документа.
46.1.7 если должник, который не уплатил административный штраф, является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства и на основании судебного акта выдворен за пределы Российской Федерации.

Арбитраж

Откуда поступают данные?
С портала «Электронное правосудие» http://kad.arbitr.ru/

Почему в запросе по региону отображаются дела по всей России?
Арбитражные споры могут охватывать несколько регионов.

Как часто обновляются данные?
Раз в три дня.

Банкротство

Откуда поступают данные?
Из Единого федерального реестра сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru/).

Как часто обновляются сведения?
На момент запроса.

Какие данные нужны для поиска?
Ф. И. О.

Список террористов

Откуда поступают данные?
С сайта Росфинмониторинга.

Какие исходные данные нужны для поиска?
Ф. И. О.

Список дисквалифицированных

Откуда поступают данные?
Из списка дисквалифицированных ФНС.

Что означает дисквалификация?
Запрет занимать руководящие должности и управлять юрлицом.

Паспорт

Откуда поступают данные?
Из списка недействительных паспортов МВД РФ.

Что означает «недействителен»?
Документ в розыске, утерян или просрочен. Обратите внимание, эта база больше не обновляется.

Залоги движимого имущества 

Откуда поступают данные?
Из Нотариальной палаты.

Можно ли проверить недвижимость?
Нет, только движимое имущество (например, автомобиль).

Какие данные содержатся в выписке?
Сведения о залоге, владельце и сроках.

Лицом интересовались

Как работает функция?
Отображает логин пользователя системы, ранее запросившего информацию.

График связей физлиц, ИП и компаний

Откуда поступают данные?
Из ЕГРЮЛ.

Что означает отметка «Бывший»?
Бывший директор или учредитель.

Как использовать график связей?
Двойной клик раскрывает связи. Цветные линии обозначают:
_______  директор
_______  учредитель
_ _ _ _ _  бывший директор
_ _ _ _ _  бывший учредитель

Что делать с иконками связанных лиц и компаний?
Клик по имени/названию добавляет объект в список и строит отчет.

Почему отсутствует ИНН директора или учредителя?
ИНН не указан при регистрации.

Дополнительные вопросы

Есть ли информация по ДТП и автомобилям?
Данные о ДТП частично доступны при проверке водительских удостоверений. Автомобиль можно увидеть только в разделе залогов.