Облачные решения для экономической безопасности | Блог Ирбис Аналитика

Цифровизация бизнеса не обошла стороной корпоративную безопасность. Появились новые возможности, которые помогут сэкономить миллионы рублей и время сотрудников. Одна из таких возможностей — автоматизация проверки контрагентов и соискателей.

Череда кризисов заставляет уменьшать затраты. Отказаться от проверок совсем — это крах, а вот отказаться от дорогих источников и устаревших методов возможно.

Сейчас на рынке есть решения с множеством достоверных данных из открытых государственных источников. С ними перестраивать бизнес-процессы стало проще: 

• Выявлять риски теперь помогает машинное обучение, открывая риск-менеджерам простор для решения стратегических задач.
• Современные технологии анализируют огромные массивы данных, что помогает улучшить качество оценки и прогнозирования рисков.
  Это инновационные технологии, но ими легко управлять. Проще становится соблюдать процедуры комплаенс. Возможно более строгое управление рисками.
• Облачные технологии позволяют риск-менеджерам открывать отчёты и анализировать информацию из любой точки мира, что упрощает удалённую работу и найм высококвалифицированных сотрудников.
• Наглядные отчёты помогают принимать решения эффективно.

Решившись на автоматизацию, можно получать качественные данные, привести проверку к общему регламенту и сэкономить. При этом бюджет будет зафиксирован на год.

В 20 раз меньше времени нужно на проверку

Одна из систем автоматизации проверки контрагентов — «Ирбис». Она изучает физических, юридических лиц и недвижимость по всем регионам России. Отчёт формируется за минуту, что даёт экономию времени в 20 раз: с полутора часов при ручной проверке до 3–5 минут с готовым отчётом.

Увидеть риски на ранних этапах помогает, в частности, база судов — более 656 млн дел судов общей юрисдикции и 70 млн дел в арбитраже сортируются автоматически. Доступны для просмотра уголовные, гражданские, административные дела. Многие с текстами решений. Судебные дела проливают свет на проблемы контрагента, которые он старается скрыть. проверка судов доступна и для компаний, учредителеЙ, руководителей и соискателей.

Рассмотрим подробнее, какие ещё возможности даёт автоматизация проверки физических и юридических лиц.

Ускоряем согласование кандидата на должность

Бизнесу нужен добросовестный и ответственный персонал. Для запроса в «Ирбис» достаточно Ф. И. О. и региона, а дополнительная информация обогатит отчёт новыми разделами проверки.

Предварительный индекс благонадёжности и фильтры помогут быстро разобраться в данных и проверить только нужные разделы. Если отчёт не содержит критической информации, сотрудник сможет сразу перейти к проверке другой персоны.

В 1 клик можно проверить: 

• Суды общей юрисдикции.
• Розыск МВД.
• Розыск ФССП.
• Розыск ФСИН.
• Банкротство.
• Намерения о банкротстве.
• Залоги движимого иущества.
• Список террористов.
• Дисквалификацию.
• Список иноагентов.
• Налоговые задолженности.
• Реестр самозанятых.
• Коррупцию.
• Наличие ИП.
• И другие источники.

Если в отчёте найдены риски, система об этом предупредит, тогда можно погрузиться в разделы и при необходимости перейти на первоисточник. 

Комплексная оценка юридического лица

«Ирбис» проверит, может ли контрагент осуществлять свои обязательства на законных основаниях. Проверка юрлица работает по тому же принципу, что и отчёт о физическом лице, но содержит дополнительные источники.

При составлении отчёта о компании «Ирбис» посещает базы:

• ЕГРЮЛ.
• Приостановления по счетам.
• Банкротство.
• Намерения о банкротстве от кредитора или должника.
• Суды общей юрисдикции.
• Арбитраж.
• Бухгалтерская отчётность (самые свежие данные).
• Реестр недобросовестных поставщиков.
• Санкции ЕС и США.
• Коррупция.
• Список иноагентов.
• И другие.

Информацию о генеральном директоре, учредителях и лице, подписывающем документы, можно получить тут же в выписке о компании. Экспресс-отчёт встроен в форму. Он укажет, нужно ли дополнительно проверять руководство. Из краткой формы можно перейти к полной проверке уполномоченного лица как физического лица.

После этого останется собрать вручную: 

• Записи о контрагенте в интернете и на сайтах партнёров.
• Отзывы третьих сторон о контрагенте.
• Личные страницы в социальных сетях.

На заключительном этапе служба контроля сможет принять решение на основе полученных данных. Но есть ещё один важный момент.

Автоматический мониторинг контрагентов

Вдруг выбранный контрагент пойдёт на банкротство в ближайшее время? А может, мошенники купили фирму с историей, чтобы в ближайшем будущем поменять директора на номинала?

Основное внимание благонадёжности уделяется на этапе заключения договора, но последующий мониторинг тоже важен. В «Ирбис» легко настроить маячок на любое количество компаний. Система сообщит письмом на почту, если произойдут изменения в ЕГРЮЛ, Арбитраже или ФССП у фирмы.

Помощь в корпоративных расследованиях 

Проверить, как идут дела у сотрудников, тоже не составит труда. Для них нет автоматических оповещений, но отчёт можно запросить за минуту. Он покажет, появились ли: 

• Авто не по средствам в залогах движимого имущества.
• Долги, дошедшие до суда: за ЖХК, кредиты и алименты.
• Судебные дела. Скажем, причинение вреда здоровью, что сопровождается выплатой компенсации пострадавшей стороне.
• И другие риски, которые могут толкнуть человека на противоправные действия.

Таким образом, система «Ирбис» поможет и в корпоративных расследованиях.

АПИ с собственной моделью рисков

Стандартный отчёт можно получить через веб-браузер. Он доступен в браузере с ПК, планшета и смартфона.

Если нужна собственная модель рисков, её можно создать в АПИ. Для клиентов самостоятельное подключение бесплатно. Интеграция занимает меньше недели, и программисты «Ирбиса» помогут на этапе внедрения.

С системой могут работать специалисты службы экономической безопасности, а также люди без специального образования: корпоративные юристы, бухгалтеры, директора и все, кто хочет обезопасить бизнес от невыгодного сотрудничества. Обучение включает 15-минутную презентацию по телефону и самостоятельную практику с поддержкой менеджера.

Сотрудникам можно выдать пары логин/пароль и установить квоту проверок. Все отчёты будут видны в истории. Удобно подключать филиалы компании, доступно от 1 до 100 пользователей.

Таким образом, автоматизация проверки контрагентов принесёт новые возможности проверки, финансовую выгоду и освободит время сотрудников СЭБ, которое сейчас уходит на рутину. Приглашаем на презентацию системы «Ирбис».

Заказать презентацию

Материал подготовлен для https:/risk-practice.ru/